Verbonden partijen | Jaarverslag 2018

Gemeenschappelijke regelingen

Algemeen
Statutaire naam	Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Vestigingsplaats	Assen
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Missie/doelstellingen/activiteiten	De RUD Drenthe is ingesteld ter behartiging van de belangen van de deelnemers (gemeenten en provincie Drenthe) op het gebied van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de milieuvoorschriften krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en overige milieuwet- en regelgeving, alsook de milieutechnische advisering over deze wet- en regelgeving (o.a. geur, geluid en bodem).
Openbaar belang	Samenwerkingsverband tussen alle twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe op het gebied van milieu.
Geraamde verandering in het belang	Nee
Programma	Milieubeheer
Financieel
Geraamd eigen vermogen	1-1-2018	€ 461.000
	31-12-2018	€ 957.316
Geraamd vreemd vermogen	1-1-2018	€ 2.330.536
	31-12-2018	€ 3.970.841
Geraamde resultaat	2018	€ - 19.364
Ontwikkelingen
Beleidsvoornemens/ontwikkelingen	In 2019 wordt de Drentse Maat geëvalueerd. Daarnaast wordt het ontwikkelprogramma verder uitgevoerd.

SeinstravandeLaar heeft eind 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de financiën en organisatie van de RUD en heeft geconcludeerd dat de RUD de basis niet op orde heeft. De begroting van 2018 en opvolgende jaren leidt bij gelijkblijvende productie, op basis van de Drentse Maat, tot een structureel tekort. De begroting moet daarom structureel worden aangepast om de onderproductie op te vangen.

De onderproductie is volgens het onderzoek onder andere het gevolg van:

weglekkende uren als gevolg van het niet optimaal functioneren van LOS;
het niet volledig digitaal aanleveren van opdrachten door de deelnemers;
onvoldoende in financieel controle zijn door de RUD (geen sturing op kentallen/productie).

SeinstravandeLaar heeft een aantal verbetermaatregelen voorgesteld. In hoofdlijnen komen de aanbevelingen op het volgende neer:

breng de begroting duurzaam op orde;
stel een realistisch jaarprogramma op;
investeer in de organisatie middels een ontwikkelprogramma om de basis op orde te krijgen. De kosten voor dit programma zijn begroot op € 1,7 miljoen.

Duurzame begroting
Een belangrijke voorwaarde voor een financieel gezonde RUD is voldoende inkomsten. Uit de financiële analyse blijkt dat de tweede efficiencykorting van 10% (in 2016 opgelegd en gekoppeld aan de invoering van de Drentse Maat) niet realistisch is gebleken. Om deze efficiency te kunnen realiseren zijn randvoorwaarden gesteld, waaronder een goed werkend zaaksysteem en het volledig digitaal aanleveren van dossiers door de deelnemers. Aan deze randvoorwaarden is nog niet voldaan.

5% van de efficiencykorting is daarom structureel teruggedraaid. Voor 2018 en 2019 is de bijdrage daarnaast incidenteel met 5% verhoogd.

Realistisch jaarprogramma
SeinstravandeLaar heeft geconcludeerd dat het jaarprogramma van de RUD op onrealistische uitgangspunten wordt gebaseerd. RUD heeft in de praktijk minder productieve uren beschikbaar dan zij zelf begroot. Daarnaast is gebleken dat een aantal gemeenten, waaronder Midden-Drenthe, meer advies-uren (de zogenaamde “niet-Drentse Maat-uren”) afnemen dan waarop zij op basis van het jaarprogramma recht hebben. In het jaarprogramma hanteert de RUD nu een gecorrigeerd aantal advies-uren, die gebaseerd is op het gemiddelde van de daadwerkelijk afgenomen advies-uren over de afgelopen jaren.

Concreet betekent dat in het jaarprogramma 2018 voor Midden-Drenthe ruim 1.100 extra advies-uren zijn opgenomen, waarvoor Midden-Drenthe ook extra betaald. Het hogere aantal afgenomen advies-uren heeft onder andere te maken met het dossier Noblesse, een aantal complexe ruimtelijke plannen en meer werkzaamheden dan begroot voor de asbest- en bodemtaken.

Ontwikkelprogramma
Op basis van het plan van aanpak voor het ontwikkelprogramma heeft de RUD een incidenteel extra investeringsbudget van €330.000,- ontvangen in 2018.

Bijdrage Midden-Drenthe
Voor Midden-Drenthe betekent dit ten opzichte van de eigen meerjarenbegroting voor de RUD een extra bijdrage van € 211.379 voor 2018. De bijdrage bedraagt € 1.053.226.

Algemeen
Statutaire naam	Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)
Vestigingsplaats	Den Haag
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap (NV)
Missie/doelstellingen/activiteiten	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoner. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid. Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer en advisering. Daarnaast neemt zij deel aan projecten in de vorm van publiek private samenwerking.
Openbaar belang	Diverse overheden en instellingen die werk doen op het gebied van het maatschappelijke belang.
Geraamde verandering in het belang	Nee
Programma	Algemene middelen
Financieel
Eigen vermogen	1-1-2017	€ 4.486 miljoen
	31-12-2017	€ 4.953 miljoen
Vreemd vermogen	1-1-2017	€ 149.514 miljoen
	31-12-2017	€ 135.072 miljoen
Resultaat	2018	€ 152.149 (over 2017)

Gemeenschappelijke regelingen

Vennootschappen en coöperaties

Stichtingen en verenigingen

Overige verbonden partijen

Algemeen
Statutaire naam	Vereniging van Drentse Gemeenten
Vestigingsplaats	Hoogeveen
Rechtsvorm	Vereniging
Missie/doelstellingen/activiteiten	De Vereniging van Drentse gemeenten is een provinciale afdeling van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en is een belangrijk en gewaardeerd platform met vier functies: - Kennis en expertise - Netwerken en ontmoeten - Afstemmen en afspraken maken - Interne en externe verbindingen realiseren
Openbaar belang	De VDG is de Drentse adeling van de VNG. De VDG dient als verbindend platform voor alle oganisaties en ketenpartners die ten dienste staan van de Drentse gemeenten. Denk hierbij aan Provincie, Rijk, SNN, IPO, etc.). Daarnaast faciliteert de VDG interne verbindingen tussen ambtenaren en bestuurders.
Geraamde verandering in het belang	Nee
Programma	Algemene Middelen
Financieel
Geraamd eigen vermogen	1-1-2018	Niet bekend
	31-12-2018	Niet bekend
Geraamd vreemd vermogen	1-1-2018	Niet bekend
	31-12-2018	Niet bekend
Geraamde resultaat	2018	Niet bekend
Ontwikkelingen
Beleidsvoornemens/ontwikkelingen	De VDG is bezig met ontwikkeling van een strategische agenda.

Algemeen
Statutaire naam	Bedrijvencentrum Ossebroeken V.O.F.
Vestigingsplaats	Beilen
Rechtsvorm	V.O.F.
Missie/doelstellingen/activiteiten	Het voor rekening van de vennoten exploiteren van het Bedrijvencentrum Ossebroeken, overeenkomstig het door de gemeenteraad van Midden-Drenthe bij besluit van 24 juni 1999 vastgestelde bestemmingsplan Ossebroeken. Al hetgeen daartoe noodzakelijk en/of wenselijk wordt geacht. De verkoop van grond/gronden in dat bedrijvencentrum. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
Openbaar belang	Samenwerkingsverband tussen de gemeente Midden-Drenthe en Exploitatiemaatschappij Bedrijventerrein Ossebroeken b.v.
Geraamde verandering in het belang	De gemeente heeft in 2015 een lening verstrekt van € 350.000. Bij verkopen zal de opbrengst in eerste instantie aangewend worden om zo snel mogelijk deze lening af te lossen. Tot de totale aflossing ontvangt de gemeente jaarlijkse een rentevergoeding, conform de gemeentelijke renteomslag, over het restant van de lening. Begin 2018 is het restant de lening volledig afgelost.
Programma	Werk en Inkomen
Financieel
Geraamd eigen vermogen	1-1-2018	€ -/- 16.767
	31-12-2018	€ 11.146
Geraamd vreemd vermogen	1-1-2018	€ 299.113
	31-12-2018	€ 42.045
Geraamde resultaat	2018	€ 287.913